Marlon Orlando Vásquez Luna

Corporate Compliance Officer @ MULTI

About

Compliance Officer. Con más de tres años liderando la Gerencia de Contraloria y Cumplimiento en Grupo Cayalá, me he especializado en mejorar y establecer controles internos robustos para maximizar la eficiencia operacional. Nuestra labor en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es crucial para la integridad financiera de la empresa y el sector. Mis competencias incluyen habilidades analíticas avanzadas y una sólida gestión empresarial, que aplico para desarrollar tableros de rendimiento que informan la toma de decisiones estratégicas. En colaboración con mi equipo, trabajo incansablemente para fomentar un entorno donde la ética y la mejora continua son pilares fundamentales.

Country

Guatemala

City

Guatemala City

Industry

Real Estate

Skill

Gestión de programas, Gestión de proyectos, ISO 19011, Cumplimiento de la normativa, Evaluación de riesgos, Liderazgo, Trabajo en equipo, Análisis de negocio, Satisfacción del cliente, Comunicación, Aptitudes para hacer presentaciones, Microsoft Office, Accounting, Análisis financiero, Contabilidad, Business Strategy, Strategic Planning, Estrategia empresarial, Presupuestos, Research

Experience

Corporate Compliance Officer

MULTI

2025-11 - Present · 11 mos

Guatemala, Guatemala

Garantizar que la organización cumpla con las regulaciones y normativas aplicables a su industria

Gerente de Auditoría Interna y Cumplimiento

2020-2 - Present · 6 yrs 8 mos

Guatemala, Guatemala

Gerente de Contraloría & Cumplimiento

Grupo Cayalá

2021-6 - 2025-6 · 4 yrs 1 mo

Guatemala, Guatemala

Jefe de Control Administrativo -IP Comercializadora

Corporación Multi Inversiones

2015-3 - 2020-2 · 5 yrs

Guatemala

Gerente de Auditoria Corporativa Regional

Golán

2014-2 - 2015-2 · 1 yr 1 mo

Guatemala

Responsable del área de Auditoría Corporativa para las empresas del grupo con presencia en Centroamerica.

Gerente de auditoría interna

Banco Azteca

2006-9 - 2013-8 · 7 yrs

El Salvador

Formulación del Plan Anual de Auditoría. Planificación y organización de la ejecución de auditorías programadas y especiales. Elaboración del Informe presentado a Comités Evaluación del Control Interno e identificación de principales riesgos en las áreas de corporativas y áreas de soporte. Realizar pruebas de cumplimiento sobre los procesos operativos del Banco de conformidad con el Reglamento de Auditoría Interna. Revisiones a la Gestión del Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado, Tecnología de la Información, Clasificación del Deudor, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, principalmente.

Senior Associate Auditor

Grupo Salinas

2006-1 - 2011-9 · 5 yrs 9 mos

Guatemala

Planificar el trabajo de auditoría al equipo de trabajo, enfocándose en la evaluación de control interno para empresas del Grupo. Control Interno utilizando metodología Coso para Inventarios y Cartera de Crédito Revisar constantemente cambios en el manual contable y funciones Verificación del cumplimiento de las Normas Nacionales e Internacionales de Auditoría Interna

Jefe de Contraloría

Banco Privado para El Desarrollo Bancasol

2002-5 - 2005-12 · 3 yrs 8 mos

Guatemala

Planificar el trabajo de auditoría relacionados con la evaluación de control interno del Banco y sus empresas del grupo. Revisar constantemente cambios en el manual contable y funciones Verificación del cumplimiento de las Normas Nacionales e Internacionales de Auditoría Interna. Autorizar conciliaciones Bancarias de Bancos Naciones y Corresponsales en el Exterior. Arqueos, Corte de Formas y cualquier otra verificación