Lidia Sousa

Atividades desenvolvidas no setor de Compliance e Regulação incluem atender aos órgãos reguladores, respondendo a requisições e participando de fiscalizações. Analisando, divulgando e acompanhando os planos de ação relativos às regulamentações e leis vigentes, garanto que a instituição esteja sempre em conformidade. Parte do meu trabalho envolve elaborar e revisar políticas, normas e manuais, que servem como diretrizes internas.Também realizo análises reputacionais nos processos de "Conheça seu Parceiro", "Conheça seu Funcionário" e "Conheça seu Cliente", assegurando que todas as partes envolvidas sejam devidamente verificadas. Elaboro pareceres de Compliance para avaliar novos produtos e serviços, garantindo que estejam em conformidade com as normas regulatórias. Diariamente, verifico o correio do Banco Central (BC Correio) para identificar se há informações pertinentes ao Banco e tratar as aplicáveis. Além disso, possuo conhecimento e habilidade no manuseio dos sistemas do Banco Central, como BC Correio, UNICAD, CRD e SISCOM, assegurando uma comunicação eficiente e um acompanhamento preciso das obrigações regulatórias.

Atividades: Elaborada ao Departamento Tributário e Trabalhista,realizando elaboração de petições, protocolo, emissão de guias, prazos de baixa e alta complexidade, contratação de correspondentes, Compliance, tratamento de ofícios e decisões judiciais; análise de contratos e documentos jurídicos, relatórios processuais e administrativos, agendamento de prazos, controle de publicações, atendimento ao cliente e preposta em audiências.

Elaborada ao Departamento da Carteira do Banco do Brasil, realizando elaboração de petições, protocolo, emissão de guias, expedição de alvará, contratação de correspondentes, Compliance, tratamento de ofícios e decisões judiciais; análise de contratos e documentos jurídicos; solicitação de subsídios,além de ter vivência com as normas do Banco Central do Brasil para processos de CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), SISBAJUD; Processo do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA

Análise de documentos para instrução de processo, pesquisas de jurisprudências e demais temas para fundamentação de processos, cível em massa, elaboração peças processuais e relatórios e atendimento ao cliente, prospecções,emissão de guias.

Acompanhamento e análise processual,acompanhamento de publicações, elaboração de estudos de crises, relatórios mensais, cálculos de credores, emissões de certidões, participação de assembleia de credores, análise dos diários oficiais dos 26 estados e distrito federal, preparação de matérias para mídias sociais. Conhecimentos nos Tribunais e Sistemas E-SAJ, PJE, E-PROC, PROJUDI, APOLO, TJRJ, SISCOM,PJPUSH, TUCUJRIS E Portal do Advogado SE.

Realização de Acordos Extrajudiciais com Órgãos Públicos, elaboração de petição inicial, protocolos de petições físicas e eletrônicas, acompanhamento de jurisprudências, rotina em fóruns.