Leticia Moura

Profissional de Compliance com +12 anos de experiência em GRC, Governança Corporativa e Programas de Integridade, atuando em grandes empresas como Grupo Guararapes | Lojas Riachuelo S/A e Disal Administradora de Consórcio. Atuação em mapeamento de processos, controles, due diligence (KYE/KYS) e investigações internas. Experiência robusta na criação de políticas, treinamentos, dashboards estratégicos e relatórios gerenciais para suporte à alta direção. Lidero ações para promover a cultura ética, integridade e conformidade regulatória, incluindo PLD/FT e Lei Anticorrupção, com vivência em medidas corretivas, gestão de governança de documentos e uso de ferramentas de engajamento como workshops, jogos corporativos e campanhas internas. Possuo conhecimento das principais normas ISO aplicáveis à área de compliance: ISO 37301 – Sistema de Gestão de Compliance ISO 37001 – Gestão Antissuborno ISO 31000 – Gestão de Riscos ISO 9001 – Gestão da Qualidade Conhecimento aprofundado em legislação e normativos aplicáveis ao compliance em instituições financeiras, incluindo: Lei nº 9.613/1998 (PLD/FT), Circular Bacen nº 3.978/2020, Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), LGPD (Lei nº 13.709/2018), Resoluções CMN nº 4.595/2017 e nº 4.557/2017, Resolução Bacen nº 85/2021, além de normativos da CVM e diretrizes do IBGC. MBA Executivo em GRC em andamento, certificações em Investigação Interna Corporativa, Inteligência Financeira (COAF) e Compliance pelo IBGC e LEC. Apaixonada por transformar compliance em diferencial competitivo, fortalecer a reputação corporativa e gerar valor sustentável para as organizações.