Katsiaryna K.

В роли Head of Fraud & Risk выстроила антифрод-функцию с нуля для продукта на рынках Азии: разработала процессы, методологию детекта и контроля рисков, внедрила инструменты мониторинга и операционные регламенты. Сформировала и обучила команду антифрод-офицеров с нуля, настроила зоны ответственности и систему метрик. Выступаю бизнес-заказчиком для антифрод-разработки: формирую требования, описываю сценарии реализации и логику решений для технической команды, сопровождаю внедрение и доработки инструментов детекта. Организовала эффективное взаимодействие с холдингом по смежным стримам (risk, compliance, operations), выстроила кросс-функциональные процессы и обмен данными. Работаю в тесной связке с Product Owner, участвуя в продуктовых решениях и балансируя риск, пользовательский опыт и бизнес-показатели.

-Проведение углубленной оценки рисков и подготовка всеобъемлющих резюме расследований в поддержку и доказательство разных сценариев мошенничества; -Анализ игровых счетов для предотвращения мошенничества; -Детект политики AML и кейсов в данном направлении -Выявление потенциальных рисков для компании; -Запрос и анализ документов CDD/EDD; -Проверка документов клиентов на всем процессе KYC; Предотвращение финансовых потерь в результате мошеннических действий; -Оказание помощи команде путем поддержания KPI и SLA; -Бесперебойная работа с политикой FATF и детект обхода игроками политики сайта • Постоянная работа со всеми каналами, связанными с мошенничеством, с целью предоставления экспертного мнения по любому вопросу от отделов Payments / VIP / Support / Affiliates/Compliance • Тесное сотрудничество с юридическим отделом, разрешение жалоб, работа с рискованными ГЕО; • Оценка операционных рисков и содействие в разработке стратегий управления рисками. Оценка процессов и средств контроля с целью их усиления. Руковожу аналитическим и antifraud-направлением: выстраиваю стратегию, процессы, KPI, команду; Анализирую продукт: вовлеченность, поведение пользователей, конверсии. Выстраивание системы antifraud: поведенческие и транзакционные алгоритмы, ручной и автоматический контроль; Визуализирую данные: отчёты, дашборды, презентации для команды и руководства; Сотрудничаю с ключевыми отделами: продакт, маркетинг, поддержка, финансы.

Risk Executive (Casino): анализ рисков по slot-направлению на основе метрик и поведенческих данных -RTP, win/loss-профили, профит и лоссы по отдельным слотам и провайдерам. Мониторинг, на каких слотах формируется основной вынос и где генерируется наибольший профит, выявление аномалий и риск-паттернов, работа с лимитированием отдельного сегмента игроков, написание отчетности для руководства. Работа с механиками слотов и параметрами вейджера, оценка рисков по бонусным и промо-активностям, участие в настройке ограничений и условий отыгрыша. Отслеживание топ-популярных слотов и трендов рынка, конкурентный анализ витрин и механик. Участие в геймификации и промо-сценариях с учётом риск-нагрузки и финансовых показателей.

На текущее время моими обязанностями являются: 1)Обнаружение и предотвращение мошеннических/подозрительных действий и последующих убытков от мошенничества по всем каналам путем выявления моделей и тенденций злоупотреблений; 2)Оптимизация процесса мониторинга рисков и участие в соответствующих проектах; 3)Разработка системы мониторинга рисков;оптимизация и соблюдение нормативных требований; 4)Обеспечение оптимизации всех процессов/потоков, связанных с персональными данными; 5)Анализ существующих процессов Отдела, внедрение инструментов выявления операционных рисков, оценки и контроля 6)Определение ключевых показателей и целей для обеспечения правильной и эффективной работы;просмотр и решение проблемных задач; 7)Взаимодействие с отделами payments,antifraud в решении поставленных задач 8)Написание отчётности по триггерам проблемных игроков, анализ механики игровых процессов

В мои обязанности входило: 1) мониторинг функционала сайта и его наполненности 2)мониторинг звонков и чатов (выборочно) службы поддержки с точки зрения выявления проблем, которые испытывают клиенты 3)работа с отзывами клиентов о продуктах -передача наиболее существенных в узкоспециализированные отделы. 4)мониторинг при больших технических авариях 5)проверка промоакций (маркетинг) с точки зрения клиента. 6)сравнение собственного сервиса с аналогичными платформами клиентов. 7)вычитывание правил (тестовых документов) на предмет несоответствия действительности и/или опечаток. 8) осуществление проверки продуктов собственной платформы (в том числе и анализ наполненности сайта ).

Моими ключевыми обязанностями являлись: 1) управление сотрудниками ночной смены; 2) адаптация новых сотрудников, проведение тренингов,передача опыта, работа над ошибками и речью сотрудников; 3) участие в подборе персонала в различные департаменты подразделения по работе с клиентами;проведение собеседований; 4) контроль принятия решений в ведении ночной смены, руководство 5 сотрудниками во время ведения смены; 5) взаимодействие с другими операционными отделами с целью принятия взвешенных решений и согласование особо сложных ситуаций с менеджментом компании; 6) Ведение статистики успеваемости сотрудников и обращений клиентов, заполнение различного рода отчётностей.