Jacqueline Lina

Analista detecção Fraude Pl @ Caedu

About

Sou certificada em Bacharelado em Administração na Universidade Nove de Julho (UNINOVE). e em Gestão de Recurso Humanos pela UNINOVE. Sou proficiente em análise documental, investigação de fraude, checagem e formalização de contrato. Sou Analista de Prevenção a Fraude no setor de serviços financeiros. Realizo análise de Antifraude, Documentoscopia, Cadastro, Formalização e Liberação. Faço mapeamento de processos e elaboração de relatórios com o intuito de combater, prevenir e detectar, possíveis tentativas de fraude e segurança.

Country

Brazil

City

São Paulo

Industry

Financial Services

Skill

Análise de risco, Análise de dados de riscos, Recursos humanos (RH), Microsoft Excel, Habilidades analíticas, Comunicação, Trabalho em equipe, Administração, Investigação, Atendimento ao cliente, Gestão de riscos, Pensamento crítico, Capacidade analítica, Prevenção a fraude, Investigação de fraude, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Office, Detecção de fraude, Prevenção contra fraude

Experience

Analista detecção Fraude Pl

Caedu

2026-2 - Present · 8 mos

São Paulo e Região

Fraud Prevention Analysts

Sem Parar

2025-6 - 2025-12 · 7 mos

Análista de Prevenção a Fraude Pl

Zignet

2023-11 - 2025-6 · 1 yr 8 mos

São Paulo, Brasil

Fraud Prevention Analyst Jr

Zignet

2023-7 - 2023-12 · 6 mos

São Paulo, Brasil

Analista de Fraude Jr

Fastpay

2023-2 - 2023-7 · 6 mos

São Paulo, São Paulo, Brasil

Atuei na análise de transações financeiras em tempo real, avaliando operações de cartão, Pix e transferências com foco em risco e prevenção à fraude. Minha rotina envolvia tomar decisões sobre autorizações, bloqueios e liberações de acordo com critérios técnicos e operacionais, garantindo agilidade e precisão. Trabalhei aplicando e revisando regras de negócio nos sistemas de autorização, sempre alinhado às políticas internas. Também monitorava indicadores de performance, como taxa de aprovação, falsos positivos e perdas por fraude, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.

Fraud Prevention Analyst

Provi by Principia

2022-7 - 2022-12 · 6 mos

São Paulo, Brasil

Analisar e validar a renda declarada mensalmente. Realizar a checagem das informações declaradas dos alunos ISA por meio de pesquisa em ferramentas internas e externas (MetaBase, looker, Salles force, Idwall, Data Busca,Data Busca, HubSPot). Identificar, investigar a fundo e relatar possíveis indícios de fraude

Analista de Prevenção a Fraude Júnior

HS Prevent

2018-6 - 2022-7 · 4 yrs 2 mos

São Paulo, Brasil

• Prevenção à fraude, Formalização e Cadastro. • Documentoscopia Estrutural (Avaliação da autenticidade de documentos de identificação de todos os Estados da Federação). • Análise Facial (Selfie), Biometria Facial e Prova de Vida. • Análise investigativa. • Validação de Comprovantes de Endereço e Renda. • Pesquisas de informações cadastrais de procedência e idoneidade de pessoa física a nível nacional. • Validação de dados em bureaus (Crivo, Confirme On-line e Data Busca). • Grafoscopia (Avaliação da autenticidade das assinaturas em Documentos de Identificação e Contratos). • Atuando com produtos de Empréstimo Pessoal, Consignado, Veículos e Abertura de Conta e pelo Banco Santander. • Contingência operacional para o Banco PAN, New Space e Meu Pag.

Assistente de Prevenção a Fraude

HS Prevent

2018-2 - 2018-6 · 5 mos

São Paulo, Brasil

• Documentoscopia Estrutural (Avaliação da autenticidade de documentos de identificação de todos os Estados da Federação). • Análise Facial (Selfie), Biometria Facial e Prova de Vida.

Recepcionista

Jetro Promocoes E Eventos

2014-3 - 2014-12 · 10 mos

São Paulo, Brasil

• Atender, selecionar e encaminhar telefonemas recebidos. • Encaminhar os visitantes à pessoa e escritório apropriados. • Fornecer informações pessoalmente e por telefone/e-mail. • Atualizar agendas e marcar reuniões. • Receber, organizar e distribuir diariamente a correspondência/entregas.