Felipe Brai Rocha

Responsável contábil e fiscal de 8 filiais de uma transportadora, além de uma empresa do mesmo grupo no ramo imobiliário, especializada em locações e controle de equivalência patrimonial. Principais atividades e responsabilidades: • Apuração completa dos tributos diretos e indiretos: ICMS, ICMS-ST, IPI, ISS, PIS, COFINS, CSRF, IRPJ e CSLL. • Escrituração fiscal e contábil, com controle de créditos e débitos fiscais. • Conciliações contábeis e fiscais de contas. • Elaboração, revisão e entrega de obrigações acessórias: EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECD, ECF, GIA 9 (RS), GIAs-ST, DIME (SC), Valor Adicionado (SP), DAPI (MG), Declaração de ISS, DIRF, EFD-Reinf, DCTF, IBGE Anual, MIT, entre outras. • Controle e escrituração do CIAP, assegurando a correta apropriação dos créditos de ICMS. • Gestão da depreciação contábil e fiscal de ativos, conforme normas do CPC e da legislação vigente. • Atendimento a auditorias internas e externas, com preparo e apresentação de documentação técnica, conciliando dados fiscais e contábeis. • Atendimento a fiscalizações estaduais e municipais, acompanhando intimações, notificações e processos de regularização. • Suporte técnico a colaboradores responsáveis pela escrituração de documentos fiscais. • Acompanhamento e interpretação da legislação tributária federal, estadual e municipal, com foco em orientar operações em todos os estados brasileiros, inclusive região da Suframa. • Implantação de alterações sistêmicas decorrentes de mudanças legais ou operacionais. • Participação ativa na obtenção e renovação de alvarás, licenças e demais registros junto aos órgãos públicos. • Elaboração de relatórios analíticos e gerenciais com indicadores fiscais, contribuindo com a tomada de decisões estratégicas. Conhecimento de Sistemas: Sistema SSW para a gestão fiscal e contábil no setor de transportes, otimização de processos e precisão na conciliação de dados e geração de relatórios.

Responsável Fiscal da filial de Santa Cataria, sou encarregado de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias.   Apuração de Impostos: Realizo a apuração de impostos como ICMS, ICMS ST, IPI e ISS, assegurando que todos os valores sejam calculados corretamente e pagos dentro dos prazos estabelecidos.   Ressarcimento ST: Faço a apuração e entrega dos arquivos de ressarcimento de Substituição Tributária (ST) no estado de Santa Catarina (Port. SEF 378/2018).   Declarações Acessórias: Preparar e entregar declarações acessórias essenciais, incluindo EFD ICMS/IPI, DIME SC e GIA ST, assegurando que todas as informações sejam precisas e entregues de acordo com os requisitos legais.   Alterações Tributárias: Realizo o estudo, análise e implantação de alterações tributárias no sistema da empresa, garantindo que as atualizações sejam refletidas de forma eficiente e que a conformidade seja mantida.   Atendimento a Fiscalizações: Atendo fiscalizações no âmbito estadual e municipal, respondendo a questionamentos e fornecendo a documentação necessária para garantir a conformidade com as exigências fiscais.   Processo de Importação: Acompanho o processo de importação e gerenciamento dos benefícios fiscais de ICMS no estado de Santa Catarina, incluindo o acompanhamento dos benefícios específicos como o TTD 410.   Suporte a Clientes e Departamentos: Ofereço suporte a clientes e a outros departamentos do grupo em operações com todos os estados brasileiros, incluindo a Região Suframa, resolvendo questões fiscais e tributárias conforme necessário. Apuração Diferencial de Alíquotas: Realizo a apuração do diferencial de alíquotas para operações de entrada e para consumidor final, aplico as normas da EC 87/15, assegurando o cumprimento das obrigações tributárias relacionadas. Conhecimento de Sistemas: Utilizo o Sistema Mastersaf para a gestão tributária, aproveitando meu conhecimento para garantir a eficiência e precisão nas operações e na geração de relatórios.

Responsável Fiscal da filial de Minas Gerais, sou encarregado de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias nessa localidade. Minhas principais atividades incluem a análise, interpretação e acompanhamento da legislação tributária federal, estadual e municipal, fornecendo apoio e orientações tributárias a clientes, fornecedores e departamentos internos. Além disso, sou responsável por analisar cenários visando a redução da carga tributária, atender auditorias internas e externas, elaborar relatórios analíticos, realizar lançamentos e conciliações contábeis, apurar impostos como ICMS, ICMS-ST, IPI, ISS, lidar com diferencial de alíquotas e elaborar, entregar e revisar obrigações acessórias como SPED FISCAL, DAPI, GIA ST e Declaração de ISS, entre outras responsabilidades relevantes.

- Realização do fechamento de ICMS próprio e ICMS ST; - Elaboração das declarações municipais, como ISS; - Preparação da declaração de Sped Fiscal (EFD Fiscal); - Emissão de guias de recolhimento de ICMS próprio e ICMS ST; - Emissão de guias de recolhimento antecipado de ICMS sobre CTE; - Emissão de guias de recolhimento de ICMS ST para produtos de venda; - Conferência de notas fiscais de entrada, analisando CFOP, CST, ICMS, entre outros; - Conferência de notas fiscais de saída, verificando CFOP, CST, ICMS, entre outros; - Emissão de notas de devolução e notas de conserto; - Realização do fechamento de estoque; - Cálculo e identificação do preço médio dos produtos; - Emissão de desacordos e anulação de CTE; - Conhecimento no sistema Gestran; - Emissão de certidões municipais, estaduais, federais, entre outras; - Auxílio à equipe nas atividades de faturamento e em outras tarefas nas quais haja dificuldades.

- Realizar cancelamentos e emitir cartas de correção para notas fiscais. - Conferir notas fiscais de entrada e saída, garantindo sua precisão e conformidade. - Emitir notas de remessa para conserto e notas de débito. - Verificar e validar os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTEs) de acordo com a legislação vigente em cada estado. - Incluir guias de impostos nos sistemas, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. - Verificar reembolsos de funcionários e garantir sua conformidade. - Realizar o cadastramento de fornecedores. - Orientar e instruir os estagiários do setor em relação às suas atividades específicas.

- Realizar conferências de notas de serviços, garantindo sua precisão e conformidade. - Validar os impostos relacionados, como ISS, CSLL, PIS, COFINS, IR e INSS, e incluí-los em planilhas para o fechamento. - Atender às demandas dos funcionários que enfrentem dificuldades nos processos fiscais. - Realizar a conferência de notas de entrada e saída. - Verificar e conferir os reembolsos de funcionários. - Realizar o cadastramento de fornecedores. - Organizar o arquivo morto, mantendo os documentos fiscais de forma organizada e acessível. - Separar notas em contingência e carimbá-las conforme as exigências da Receita Federal.