Beatriz Carvalho Costa

Compliance @ Monkey

About

Formação em Direito, cursando Ciências Contábeis. Inscrita na OAB sob o nº521.460. Experiência em Compliance/ Riscos/ Controles Internos, tratativas com clientes finais, Excel e demais ferramentas operacionais no Compliance e Sistemas do Judiciário.

Country

Brazil

City

São Paulo

Industry

Higher Education

Skill

Revisão de documentos, Capacidade de organização, Suporte ao cliente, Relacionamento com clientes, Oratória, Doutrina, Políticas e procedimentos, Resolução de conflitos, Comunicação interpessoal, Impostos, Questões jurídicas, Atenção a detalhes, Serviços financeiros, Análise de risco, Obrigações contratuais, Office 365, Medidas contra a lavagem de dinheiro, Anticorrupção, Serviços bancários pela internet, Comunicação com o cliente

Experience

Compliance

Monkey

2025-4 - Present · 1 yr 6 mos

São Paulo, Brasil

Estágio em compliance

Matera

2023-3 - 2025-3 · 2 yrs 1 mo

Tratativas com os clientes finais pelos canais de e-mails e Reclame Aqui; Análise de demandas do BC Correio; Análise de contratos, estatutos sociais, procurações e demais documentos societários; Documentoscopia; Análise para detecção de fraudes e posterior tratamento (PLD/FTP); Controle e elaboração de planilhas no Excel com dados advindos da atuação nas caixas de e-mail e demais operações em outros canais; Ação conjunta com a tesouraria para devolução de valores provenientes do Bacen. Elaboração de Roteiros Operacionais.