Alessandra Mendonca

Senior AML Analyst @ KTO Group

About

Tenho 8 anos de experiência na área de riscos financeiros, no momento atuo como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraude. Tenho uma carreira marcada pela responsabilidade, determinação e criatividade na resolução de problemas complexos. Experiências em rotinas administrativas: - Elaboração de dossiês e diligências (DD, SDD, EDD); - Monitoramento de PEPs e relacionados; - Monitoramento e tratamento de alertas no E-guardian; - Análise e respostas de MED (Mecanismo Especial de Devolução); - Elaboração de respostas à Banco; - Utilização da plataforma Jira; - Criação de projeto no Jira Service Desk e no Miro; - KYC, KYB, KYS e KYP; - Análise de documentos PF e PJ; - Análise e monitoramento de suspeita de fraudes em cartão de crédito; - Montagem de relatórios; controle de planilhas; organização de arquivos; emissão de notas fiscais (entrada/saída).

Country

Brazil

City

Porto Alegre

Industry

Financial Services

Skill

Análise financeira, Diligência prévia, PLD, Administração de empresas, Relatórios e análises, Estatística, Análise de documentos, cadastro de clientes , Cálculos, Estratégia, Análise de dados, Capacidade analítica, Atendimento ao cliente, Qualidade de serviço, Administração, Administração de escritórios, Treinamento e desenvolvimento, Treinamento de funcionários, Trabalho em equipe, Garantia de qualidade

Experience

Senior AML Analyst

KTO Group

2025-8 - Present · 1 yr 2 mos

Analista de PLD e PCF Pleno II

Bazk

2023-5 - 2025-8 · 2 yrs 4 mos

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Treinamentos, análise de movimentação financeira, montagem de dossiês, montagem de diligências (DD, SDD e EDD), criação de formulários e relatórios, respostas à Bancos, análise de MED, criação de projeto no Jira Service Desk e no Miro, análises KYC, KYB, KYP e KYS.

Analista de documentação

Gedanken - GCertifica

2022-10 - 2023-5 · 8 mos

São Paulo, Brasil

Análise de documentação PJ

Analista de cálculos e estatísticas

Grupo global

2022-4 - 2022-10 · 7 mos

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Cadastro de documentação, cálculos, preenchimento de planilhas, análise de documentos.

Analista de qualidade e prevenção a fraude

Appmax

2018-6 - 2022-4 · 3 yrs 11 mos

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Dentre estes cargos fiz parte da operação de análise de dados pessoais; análise de risco; efetuava contato com cliente; aplicava treinamentos; aplicava feedbacks; realizava monitorias para o desenvolvimento da equipe; já realizei admissões e demissões e emissão de nota fiscal também.

Auxiliar administrativa

Appmax

2017-2 - 2018-6 · 1 yr 5 mos

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Assistente administrativo

TI Automotive

2015-2 - 2016-9 · 1 yr 8 mos

Gravataí, Rio Grande do Sul, Brazil

Minha experiência inicial foi em 2014, no setor de Recursos Humanos. Onde fazia a realização de relatórios, entregas de documentos, arquivo, folha ponto e demais atividades administrativas.